Șor ar ajuta rușii să evite sancțiunile
Fugarul Ilan Șor, condamnat definitiv pentru frauda din sistemul bancar al Republicii Moldova, ar ajuta firmele rusești să ocolească sancțiunile americane. Publicația Bloomberg scrie că oligarhul a înființat companii intermediare, inclusiv prin parteneriate cu entități vizate de sancțiuni, astfel încât să ofere pârghii mediului de afaceri din Rusia pentru a face tranzacții internaționale, care sunt limitate, în prezent, de sancțiunile occidentale impuse Rusiei, ca urmare a invadării Ucrainei.
Potrivit documentelor analizate de Bloomberg, Ilan Șor a pus la punct o rețea de companii intermediare, inclusiv în parteneriat cu entități vizate de sancțiuni, care sunt în măsură să ajute firmele rusești să deruleze tranzacții internaționale. Publicația face referire la una dintre companiile conduse de Șor, care s-ar ocupa de reglarea plăților cu orice țară și în orice monedă, în decurs de cinci zile lucrătoare. Aceasta este o diferență remarcabilă față de întârzierile de câteva luni cu care se confruntă acum unele firme rusești.
Totodată, Șor și principala bancă din sectorul militar-industrial din Rusia, Promsvyazbank, care este vizată în prezent de cele mai dure sancțiuni americane, au înființat compania „A7-Agent”, care susține că ajută la facilitarea plăților transfrontaliere. La înregistrarea firmei, în luna septembrie 2024, documentele arată că Șor deținea o cotă de participare de 51%, iar Promsvyazbank - de 49%.
La mijlocul acestei luni, autoritățile americane au sancționat Keremet Bank cu sediul în Kârgâstan, acuzând banca de facilitarea tranzacțiilor transfrontaliere pentru Promsvyazbank și precizând că Ilan Șor a fost implicat în discuțiile cu privire la rolul Keremet în schema de ocolire a sancțiunilor.
O altă entitate, care are adresa în centrul Moscovei în clădirea de lângă „A7-Agent”, este „Exim International”, care potrivit documentelor de la registrul companiilor, a fost înființată în iunie 2024 de Șor și compania rusă de stat VEB.RF, inclusă pe mai multe liste de entități rusești sancționate. 75 la sută din acțiunile „Exim International” sunt deținute de Șor, iar restul de VEB.RF.
Restricțiile impuse de Statele Unite, Uniunea Europeană și Marea Britanie afectează aproximativ 95% din sectorul bancar rusesc, a declarat în luna decembrie guvernatorul Băncii Rusiei, Elvira Nabiullina.
Deși este posibil ca aceste servicii bancare, luate în vizor de Bloomberg, să fie furnizate utilizând alte monede decât dolarul american și chiar prin recurgerea la criptomonede, ceea ce nu ar declanșa sancțiunile primare impuse de Statele Unite, ele ar putea totuși să fie vizate de sancțiunile secundare prevăzute într-un ordin executiv emis la finele anului 2023, susține Alan Kartashkin, partener la firma de avocatură Debevoise & Plimpton LLP. Riscurile pentru orice instituție financiară străină implicată sunt destul de mari, a mai subliniat Kartashkin.
