По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, подозреваемые доводили компании до фиктивной неплатежеспособности, после чего назначали уполномоченных управляющих, которые применяли различные неправомерные меры, такие как запрет на отчуждение активов псевдодолжников, ссылаясь на мнимые долги, что приводило к их искусственному увеличению. В результате подозреваемые завладели всем имуществом и активами, принадлежащими этим компаниям.

Сотрудники НЦБК в сотрудничестве с Бельцкой прокуратурой провели сегодня 19 обысков в Кишиневе у десяти человек. По их результатам на 72 часа были задержаны и помещены в изолятор НЦБК трое уполномоченных администраторов. Ранее Ирина Сильвестру, Наталья Гырляну и Наталья Оникевич уже становились объектами нескольких материалов и журналистских расследований о предполагаемых махинациях с недвижимостью. Наталью Оникевич подозревали в связях с беглым олигархом Вячеславом Платоном.