La începutul anilor 90, populația Republicii Moldova a primit bonuri patrimoniale care le oferea dreptul să participe la privatizarea bunurilor statului. Scopul era de a transforma cetățenii în proprietari ai mijloacelor de producție și ai produselor muncii. Lansată cu mare fast, inițiativa s-a dovedit a fi o iluzie.

CONSTANTIN TAMPIZA, fost ministru al Economiei: "Ei propuneau varianta lui Jeffrey Sachs. Ea apărut cu ideea vaucerilor. A fost o greșeală. Însăși conceptul a fost greșit. Noi am ignorat principiul economic și am mers pe principiul echității sociale, cea mai mare greșeală."

Potrivit primului Program de Stat pentru Privatizare în masă, în perioada 1993 - 1994, urmau să fie privatizate integral, în mare parte contra celebrelor bonuri patrimoniale, peste 1.550 de întreprinderi mari.

CONSTANTIN TAMPIZA, fost ministru al Economiei: "Atmosfera în Guvern, societate și Parlament era ostilă procesului de privatizare. Toți, mai ales sindicatele vedeau acest proces un jaf și modul în care l-am realizat așa și a fost, un jaf."

Crearea din mers și cu multe deficiențe a instituțiilor necesare, precum fondurile de investiții, a sistemului unic de asistentă informațională, dar cel mai grav, lipsa celei mai importante subdiviziuni, Bursa de Valori, aceasta fiind creată abia în 1995.

CONSTANTIN TAMPIZA, fost ministru al Economiei: "Legea a fost făcută așa, știi, pe deasupra a atins niște scopuri."

În 1994, frații Nicolae și Valeriu Boicenco fondează compania fiduciară „Europa Trust” și atrag în calitate de fondatori 337 de mii de persoane fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, cu care au fost încheiate contractele de administrare fiduciară.

CONSTANTIN TAMPIZA, fost ministru al economiei: "Ce fac fondurile acestea? Au venit la întreprindere, s-au uitat ce e mai gustos și au început să facă societăți pe acțiuni, să dea în chirie și tot gunoiul ce a mai rămas l-a lăsat în voia sorții. Ei și-au luat smântâna de deasupra și celelalte le-au lăsat."

Astfel, în portofoliu „Europa Trust” au ajuns peste 500 de societăți pe acțiuni, delapidate pe parcurs prin transmiterea activelor întreprinderilor în capitalul social al unor societăți afiliate grupului Boicenco. Prin urmare, deținătorii de bonuri care au transmis acestor companii acțiunile în administrare au rămas cu acțiuni în societăți insolvabile şi lipsite de bunuri semnificative.

Un exemplu este și „Uzina ABA-1”, imobil industrial de pe albia râului Bâc, clădire aflată acum în părangină. „Europa Trust”, fiind deținător nominal principal cu pachetul majoritar de acțiuni în capitalul statutar al Societății pe Acțiuni „Uzina ABA-1, sub pretextul fals de redresare a situației economice la uzină, înstrăinează imobilul întreprinderii prin transmiterea acesteia în contul cotelor-parte de participare în capitalul social a trei companii controlate de Valeriu Boicenco și anume S.R.L. „Visternici-Com”, S.R.L. „Alunel şi Compania” şi S.R.L. „Menaj şi Compania”, unde ultimul și-a pus drept administratori persoane docile.

Ulterior, companiile încheie trei contracte consecutive cu Asociația Întreprinderilor „Partenitate” şi Societatea pe Acțiuni „Tipar Color” privind transmiterea în proprietate „Uzina ABA-1” a unor fracțiuni din cotele-părţi a S.A. „Tipar Color” deținută în S.R.L. „Supercom”, în valoare de 2,4 milioane de lei şi „Partenitate” deţinută în „Bursa de Imobil I.V.C.” S.R.L. în valoare de 1,8 milioane de lei, cu eliberarea ulterioară a S.R.L. „Visternici-Com”, S.R.L. „Alunel şi Compania” şi S.R.L. „Menaj şi Compania” de la obligațiile asumate anterior.

Astfel, în decembrie 2003, Camera Înregistrării de Stat a înregistrat „Uzina ABA-1” ca fondator al S.R.L. „Supercom” şi „Bursa de Imobil I.V.C.” S.R.L. cu cota de participare în valoare de 2,4 şi respectiv 1,8 milioane de lei.

În luna mai 2004, adunarea fondatorilor S.R.L. „Visternici-Com”, S.R.L. „Alunel şi Compania” şi S.R.L. „Menaj şi Compania” i-a decizia halucinantă și prin transmiterea imobilului care a fost anterior în proprietatea S.A. „Uzina ABA-1” în valoare de 4,2 milioane de lei și majorează capitalul social al S.R.L. „Plastan”, companie controlată la fel de interpușii lui Boicenco.

Conform contractului de vânzare-cumpărare cu ipotecă din 28 decembrie 2006, S.R.L. „Plastan” a vândut imobilul de milioane Î.C.S. „Constr-Prim Grup” S.R.L, iar ultima beneficia de un împrumut de la „Carinixon” S.R.L. în sumă totală de 1,2 milioane de lei. În scopul garantării restituirii în termen a împrumutului acordat, Î.C.S „Constr-Prim Grup” S.R.L a pus în gaj imobilul procurat de la S.R.L. „Plastan”.

Așa au fost acaparate de grupul Boicenco bunuri imobile precum „Centrul Naţional al Tineretului, Iurii Gagarin”, S.A., „Bas Aparat” S.A., S.A., „Izotermocom” S.A., „Tipar-Color” S.A., „Semnal” S.A., „Chimistul-M” S.A., „Alet” S.A., „I.P.D.A.”, S.A., „CZOM”, S.A. „Cariera Ozernoe”, portofoliu include peste 230 societăți pe acțiuni, precum şi alte zeci de întreprinderi. Ulterior, toate activele semnificative au fost concentrate și înregistrate pe unele întreprinderi controlate de factorii de decizie ai companiilor Fiduciare „Europa - Trust” sau de rudele acestora. Prin urmare, persoanele care au transmis acestor companii acțiunile în administrare s-au ales cu acțiuni în societăți insolvabile şi lipsite de bunuri semnificative. Toate astea - sub ochii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, instituție de supraveghere și control.

NADEJDA STANCIU, director Departamentul piața de capital, CNPF: "-Dacă noi puteam ca comisie să intervenim sau să prevedem ca să nu fie delapidate bunurile din societățile pe care ei le administrau. Noi nu am avut niciodată atribuții de a verifica activitatea în cadrul unei societăți pe acțiuni. Noi nu aveam cum să știm că acolo activele se înstrăinează pentru că ei nu înstrăinau bunul administrat ei înstrăinau bunul care aparținea companiei.

- Nu aveați acces la contracte?

- Nu, noi nu verificăm aspectele economice într-o societate pe acțiuni."

Astfel, pentru a exclude posibilitatea ca persoanele care au transmis acțiunile în administrare companiei „Europa Trust” să lanseze obiecții, grupul Boicenco organizează dispariția registrelor de evidentă a clienților săi.

NADEJDA STANCIU, director Departamentul piața de capital, CNPF: "Am fost sesizați că a dispărut baza de date de la Registru Service SRL, cei care duceau evidența clienților companiilor fiduciare. Mai mulți acționari se duceau după extrase din registre și li se refuza. Atunci am fost sesizați, o echipă CNPF s-au deplasat la fața locului și acolo era tot închis și nimeni nu avea acces. Când a dispărut registrul de la Registru Service a dispărut și copia din căsuța bancară."

În aceste condiții, în 2006 autoritățile pornesc o anchetă.

NADEJDA STANCIU, director Departamentul Piața de Capital CNPF: "Cauza penală pornită la 24 octombrie 2006 de către Procuratura Generală în baza articolului 261 alineat 1, cod penal privind distrugerea de către Registru Service a bazei de date și registrului clienților Europa Trust și Econ Renaștere."

Potrivit unui răspuns al Procuraturii Anticorupție pentru Jurnal TV, dosarul se află în arhiva Centrului Național Anticorupție și soarta acestuia nu este clară. Chiar de la fondarea companiilor fiduciare, Boicenco nu a plătit vreodată dividende, activitatea de administrare reducându-se la închirierea de imobile, vânzarea fondurilor fixe și delapidarea mijloacelor bănești prin intermediul interpușilor, și neapărat sub protecția instanțelor utilizate în toate schemele criminale ale lui Boicenco ca paravan de protecție împotriva Codului penal.

Anii au trecut, unii cetățeni au mers prin judecăți, alții au rămas doar cu documente confirmative. Beneficiarii reali au reușit să evite toate posibilele sancțiuni, chiar dacă au fost pornite dosare penale. În prezent, capul grupării criminale Valeriu Boicenco este vizat la Chișinău într-o cauză penală de escrocherie. Procurorii precizează că atât Valeriu Boicenco, cât și persoana sa de încredere, Andrei Pădurean, fac parte dintr-o grupare criminală specializată în dobândirea ilegală a terenurilor publice din municipiul Chișinău. Boicenco a fost capturat de autoritățile din Spania și urmează a fi extrădat în Republica Moldova.