RITA BOSTAN, secretara comitetului ALCO, Unibank: "- Dumneavoastră cunoașteți că sunteți audiată în calitate de martor în dosarul fraudei bancare?

- Nu, nu știu.

- Dar cunoașteți ceva în legătură cu acest caz?

- Desigur că nu. Eu așa și am declarat."

Declarațiile martorului nu sunt concludente, spun avocații în acest dosar.

VASILE NICOARĂ, avocat: "- Ați asistat în ședința de judecată și ați auzit că la orice întrebare martorul a răspuns „nu cunosc”, „nu țin minte”... Respectiv, avem o situație foarte clară - martorul nu a adus în fața instanței de judecată careva informații are ar permite stabilirea adevărului în această cauză penală."

Acuzatorii spun că Rita Bostan înregistra procesele verbale ale ședințelor instituției bancare în care erau indicate și plasamentele interbancare de la „Victoriabank” la „Unibank”, banii fiind transferați în aceeași zi la Banca de Economii.

MARIANA LEAHU, procuror: "Toate sunt relevante în masară în care ea a întocmit careva procese verbale care confirmă faptul că au fost plasați bani. Au fost solicitați de la Victoria Bank, ulterior plasați în Banca de Economii, ei fac subiectul învinuirii noastre chiar dacă domniilor avocați nu le place și fac referință la careva subiecte pe care noi le dezvăluim cumva mai mult decât vor ei."

Frauda bancară s-a desfășurat în perioada 2012-2014. În urma unor acțiuni coordonate, din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au fost transferate circa 13,3 miliarde de lei, sumă echivalentă pe atunci cu 12% din Produsul Intern Brut anual al Republicii Moldova. Potrivit Procuraturii Anticorupție, până în septembrie 2024, în respectivul dosar au fost conexate 72 de cauze, iar 62 de persoane au statut de învinuit. Inculpații sunt acuzați de spălare de bani în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale, de escrocherie în proporții deosebit de mari, de crearea și conducerea unei organizații criminale.