По данным следствия, руководящие и ответственные сотрудники соответствующих таможенных пунктов ссылались на различные несоответствия в транспортных документах или иных документах, предъявляемых физическими или представителями юридических лиц при пересечении государственной границы. Сотрудники таможенных пунктов требовали и получали деньги лично или через посредников. Незаконные платежи они требовали за различные услуги, такие как содействие в перемещении товаров через государственную границу без их декларирования, ускорение процесса проверки транспортных средств и различных видов товаров. Во время обысков в домах и машинах сотрудников таможни нашли мобильные телефоны, таможенные документы и деньги, происхождение которых пока не установлено. Всех доставили в НЦБК для допроса.