Magistrații Judecătoriei Tverskaia din Moscova au dispus confiscarea averii lui Veaceslav Platon și l-au amendat cu 2,5 milioane de ruble.

Veaceslav Platon a fost găsit vinovat de faptul că până în iunie 2013, împreună cu fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și cu cetățeanul Alexandr Korkin, fost acționar al unei bănci din Republica Moldova, a creat o asociație criminală în scopul transferului ilegal de valută din Rusia. Potrivit anchetei, din iunie 2013 și până în mai 2014, gruparea a efectuat operațiuni valutare pentru transferul de fonduri de pe conturile corespondente ale băncilor rusești către conturile unei bănci din Republica Moldova.

Schema numită generic „Laundromat”, ar fi cea mai mare operațiune de „spălare de bani” din istorie, fiind vizate zeci de persoane din domeniile politic, justiție și financiar-bancar din Republica Moldova. Schema era aplicată treptat: în prima fază se încheia un contract de împrumut între o companie din Rusia, în care s-au acumulat fonduri destinate trimiterii în străinătate, și o companie străină, special selectată în acest scop. În calitate de garanți apăreau cetățeni ai Republicii Moldova și companii rusești. Schema presupunea încălcarea deliberată a acordului de împrumut, după care creditorul apela la instanța din Republica Moldova cu o reclamație împotriva debitorului și a garanților săi. Instanța admitea de urgență cererea, eliberând titluri executorii pentru ca banca moldovenească să încaseze fonduri. În același timp, au fost deschise conturi de decontare ale companiilor care acționează ca garanți pentru împrumuturi în 16 bănci rusești implicate în schemă, cărora li s-au creditat fonduri pentru conversia în valută. Banii erau transferați pe conturile deschise în Republica Moldova, Statele Unite ale Americii și Germania, după care erau arestați în baza unui act judiciar emis în Republica Moldova.

În final, fondurile deja spălate erau transferate către bănci, în principal din Uniunea Europeană, în conturile reclamanților - companii controlate de către membrii grupării criminale organizate.

Într-un comentariu pentru un portal de știri, Veaceslav Platon a declarat că decizia tribunalului de la Moscova este una de uz intern în Federația Rusă, ”iar dacă nu ai vreo condamnare în această țară este un semn al proastelor maniere”. Potrivit lui Platon, Judecătoria Tverskaia, ca și întreg sistemul de justiție din Federația Rusă, este cunoscută prin ignoranță totală a legii și a bunului simț.