Potrivit Procuraturii Anticorupție, urmărirea penală a fost începută în ianuarie 2014, ca urmare a unei plângeri depusă de unul dintre administratorii companiei. În cadrul anchetei, s-a stabilit că învinuitul, împreună cu soția acestuia, a indus o întreprindere în proces de insolvabilitate, în 2011. Mai exact, denunțătorul a povestit anchetatorilor că alesul din autonomia găgăuză, urmărind scopul dobândirii ilicite a bunurilor străine, l-a determinat să preia 49,9 la sută din acea companie. La scurt timp după înțelegere, făptașul a transmis activele acelei întreprinderi către o altă companie pe care o conducea, astfel diminuând semnificativ valoarea cotei părți transmise partenerului său, care a aflat abia în 2013 că SRL-ul în care deține cotă parte se află în proces de insolvabilitate.

Ulterior, făptașul a încheiat cu întreprinderea aflată în proces de insolvabilitate mai multe contracte de locațiune și concomitent contracte de depozit și pază pentru păstrarea bunurilor acestuia, însă, contrar scopului de pază și protecție, utilizează toată masa debitoare în scop de producere. În urma acțiunilor sale, deputatul de la Comrat a cauzat un prejudiciu de aproximativ 11 milioane de lei. Atât acesta, cât și soția sa, nu și-au recunoscut vina. Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Comrat, sediul Central.