BNM a refuzat colaborarea cu procurorii
Colaborarea procurorilor cu Banca Națională în investigarea dosarului ”frauda bancară” a fost foarte proastă. ”Au existat mai multe dificultăți”, a declarat procurorul anticorupție, Octavian Iachimovschi, în cadrul emisiunii ”Cabinetul din Umbră” de la postul nostru de televiziune. Potrivit lui Iachimovschi, banca centrală avea serverele celor trei bănci fraudate, însă acestea au fost depistate abia în timpul perchezițiilor. Angajații BNM motivau că au uitat, nu au văzut sau nu au înțeles ce fel de materiale caută procurorii.
OCTAVIAN IACHIMOVSCHI, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție: "Noi am făcut o percheziție la Banca Națională și am găsit, inclusiv, o parte din serverele celor trei bănci fraudate. Deci, am găsit mai mult decât am solicitat, pentru că noi le credeam distruse și pierdute. Ulterior, Banca Națională a venit cu mesajul că au colaborat cu noi. Dar nu știu cum poți să colaborezi când vine procuratura să facă o percheziție."
Potrivit lui Octavian Iachimovschi, Banca Națională punea la dispoziție materialele de care aveau nevoie procurorii, dar nu în volum deplin. BNM a tergiversat colaborarea, a mărturisit Iachimovschi.
OCTAVIAN IACHIMOVSCHI, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție: "Noi am întâmpinat anumite dificultăți. Prima a fost lipsa specialiștilor în domeniul financiar bancar. Am fost refuzați de două ori de BNM să ni se ofere specialiști pentru a fi zilnic alături de procurori. Ulterior, am primit o scrisoare că ne vor fi acordați trei specialiști, dar de fiecare dată când trebuia să-i invităm trebuia un acord prealabil ca ei să vină la Procuratură din partea conducerii BNM. Astfel, noi am pus mâna pe carte și am învățat domeniul financiar bancar."
Vladimir Plahotniuc este unul dintre beneficiarii principali ai fraudei bancare, iar banii sustrași au fost utilizați în scopuri personale, a precizat Iachimovschi, potrivit căruia, mecanismul fraudei bancare a fost unul destul de simplu.
OCTAVIAN IACHIMOVSCHI, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție: "Ai în gestiune și în control trei bănci. I-ai credite și le închizi cu alte credite până nu se formează o bulă, care nu mai este posibil de a fi închisă decât doar prin injectarea altor sume de bani pentru a întoarce toate datoriile. Nu ar fost posibil totul fără implicarea Băncii Naționale, fără modificare unor legi în Parlament."
Recent, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a anunțat trimiterea în judecată a cauzei penale de învinuire a fostului lider PD, Vladimir Plahotniuc. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada 2013-2015, acesta a beneficiat de 40 de milioane de dolari sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Vladimir Plahotniuc riscă până la 15 ani de închisoare pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.
Opinia ta contează. Comentează!
Din aceeaşi categorie
