Procuratura Anticorupție a identificat bunuri care provin din schema de spălare de bani „Laundromatul rusesc”
Procuratura Anticorupție în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă jurisdicție a identificat bunuri în sumă de circa 190 de milioane de dolari, care provin din schema de spălare de bani „Laundromatul rusesc”. Astfel, autoritățile din țara respectivă au înghețat conturi bancare cu peste 100 de milioane de dolari. Procurorii moldoveni nu spun despre ce țară este vorba, dar promit că urmează să fie aplicate încă două sechestre în sumă de 90 de milioane de dolari în alte două jurisdicții.
Procuratura Anticorupție transmite că înghețarea conturilor bancare din străinătate pe care sunt păstrate peste 100 de milioane de dolari s-a făcut pe baza probelor administrate de procurorii moldoveni, inclusiv în cauzele penale în care au fost recunoscuți vinovați judecătorii care au pronunțat hotărâri ilegale.
COMUNICATUL PROCURATURII ANTICORUPȚIE: "Pe parcursul anului 2024, în cadrul investigațiilor, Procuratura Anticorupție a furnizat informațiile și probele necesare pentru identificarea conturilor bancare implicate, urmărirea fluxurilor financiare și blocarea acestora. Aplicarea sechestrului și eventuala confiscare a acestor bunuri reprezintă un pas important în recuperarea acestora în interesul cetățenilor."
În scurt timp, Procuratura Anticorupție va solicita instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi. Instituția mai notează că, pe parcursul ultimilor doi ani, a fost implicată activ în restabilirea relației de încredere cu procurorii din alte țări, în special în ceea ce vizează cooperarea internațională în cauzele penale „Frauda Bancară” și „Laundromatul rusesc”. „Aceste relații personale au sporit o cooperare internațională care în ultimii doi ani a rezultat în identificarea și înghețarea a bunurilor în sumă de peste 87 de milioane de dolari peste hotare în cauza penală „Frauda Bancară”, mai transmite instituția. Laundromatul rusesc a fost una dintre cele mai complexe și ample scheme de spălare de bani, având un impact semnificativ atât pe plan național, cât și internațional. Mai exact, s-au spălat peste 22 miliarde de dolari prin sistemul bancar și judiciar din Republica Moldova. În total, în dosarul Laundromat au fost învinuiți 17 judecători. Aproape toți cer despăgubiri de milioane de la stat, pentru că ar fi fost fost anchetați penal pe nedrept.
