Procurorii au constat că, în perioada iulie – octombrie 2022, fiind responsabilă de coordonarea activităților organizației teritoriale Ștefan Vodă a fostului Partid Șor, femeia a acceptat finanțarea ilegală a formațiunii din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare.

Probele mai arată că aceasta ar fi contribuit la organizarea unor proteste în Chișinău. Mai exact, a mobilizat și remunerat sute de persoane, folosind resurse financiare provenite din surse ilegale. Potrivit anchetei, este vorba de peste 2,3 milioane de lei, utilizați pentru susținerea activităților partidului.

Șefa organizației teritoriale ar fi acționat în coordonare cu diverse persoane pentru a facilita aceste acțiuni ilegale. Astfel, au fost implicați și angajați ai departamentelor de monitorizare și control al partidului, vicepreședinți, trezorieri, curieri și organizatori ai transportului. Fiecare avea un rol distinct - de la mobilizarea participanților și transportul acestora, până la transferul fondurilor și plata remunerării pentru protestatari.

Pentru a ascunde sursa acestor fonduri, informațiile erau comunicate prin canale criptate, cum ar fi Telegram. Măsurile au fost folosite pentru a ascunde implicarea grupului criminal organizat și a facilita continuarea activităților ilegale ale partidului. Învinuita nu a recunoscut faptele comise, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pentru infracțiunea săvârșită, legea prevede amendă de la 57.500 la 92.500 lei sau cu închisoare de până la șapte ani.